Jak jsme díky AI zkrátili prověřování klientů z hodin na minuty
Jak AI agenti zkrátili compliance prověrky z hodin na minuty s plnou auditovatelností
3-8 min
místo 1-3 hodin na prověrku
269
sankčních seznamů
<$1
náklad na prověrku
Důvěřují nám firmy napříč obory
Náš klient financuje exportní obchody českých firem. Compliance tým prováděl AML/KYC prověrky ručně — hodiny vyhledávání, kontroly a opisování výsledků. Vytvořili jsme AI nástroj, který celou prověrku provede automaticky za minuty s plnou auditovatelností a přesnými citacemi.
Pozadí projektu
Jak to celé začalo
Náš klient financuje exportní obchody českých firem do zahraničí. Než jakýkoli obchod projde schválením, musí ze zákona prověřit protistranu — firmu nebo osobu, se kterou se obchoduje. Říká se tomu AML/KYC due diligence.
Compliance tým prováděl tyto prověrky ručně. Každý případ znamenal hodinu, dvě, někdy i tři hodiny vyhledávání na zpravodajských webech, kontroly sankčních seznamů a opisování výsledků do dokumentů.
Klient zároveň hledal způsob, jak tento proces zrychlit a zároveň zajistit, že každá prověrka bude zdokumentovaná tak, jak vyžaduje regulátor — tedy s přesnými citacemi, URL adresami a daty publikace každého nalezeného zdroje.
Klient potřeboval automatizovat prověrky tak, aby byly rychlejší, konzistentnější a plně auditovatelné.
Výzva
Situace před implementací
Ruční prověrky měly několik zásadních problémů.
Pomalý, nekonzistentní a drahý proces, který navíc při vyšším objemu narážel na kapacitní limity týmu.
Firma potřebovala nástroj poháněný AI, který prověrky standardizuje, zrychlí a pokryje české zdroje, které komerční platformy ignorují.
Řešení
Naše řešení na míru
Vytvořili jsme interní nástroj pro AML/KYC due diligence poháněný umělou inteligencí, který celou prověrku provede automaticky.
Identifikace entity
Compliance officer zadá jméno a zemi. Systém prohledá obchodní rejstřík, najde ICO, datum narození, funkce a propojení s jinými firmami. Zjistí, zda jde o politicky exponovanou osobu. Kontext předá všem dalším agentům.
Paralelní AI agenti na zpravodajských webech
Každý agent dostane na starost jeden konkrétní zdroj — iDnes, Novinky, Seznamzprávy, justice.cz a další. Všichni pracují zároveň. Agent fyzicky otevře článek, přečte celý text a uloží přesnou citaci s URL a datem publikace. Žádná parafráze — přesná slova z původního zdroje.
Kontrola sankčních seznamů
Souběžně proběhne prohledání širšího internetu zaměřené na kriminální záznamy a podvody. Nakonec systém zkontroluje 269 sankčních seznamů najednou — OFAC, EU, OSN, Interpol, národní registry a PEP databáze.
Strukturovaný report s hodnocením rizika
Výsledky se sloučí do strukturovaného HTML reportu s hodnocením rizika (VYSOKE / STREDNI / NIZKE), rizikovým skóre 0-100, kategorizovanými nálezy a přesnými citacemi. Report obsahuje přesnou cenu prověrky. Compliance officer může report upravit a doplnit.
Výsledky
Měřitelné výsledky od prvního dne
Po nasazení systému se prověrky, které dříve zabraly hodiny, nyní provádějí za minuty.
Compliance tým zvládne za dopoledne objem práce, který by dříve trval celý den. Každý výsledek je plně auditovatelný.
„Prověrky, které dříve zabraly hodiny, nyní zvládneme za minuty — s plnou auditovatelností a přesnými citacemi."
3-8 min
místo 1-3 hodin na prověrku
269
sankčních seznamů
<$1
náklad na prověrku
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Začněte vlastní implementaci
Naplánujte si konzultaci a zjistěte, jak může AutoERP podpořit váš provoz a řízení procesů.
Pošleme vám ceník a ozveme se
Nebo zavolejte: +420 772 727 746